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天贵所调查会员法人失联700人报案涉案超

发布时间:2019-07-22 15:47:19 编辑:笔名

天贵所调查会员法人失联 700人报案涉案超20亿,

限公司(下称“北京隆尊”)推出的一款年收益24%的理财产品相关,投资者在本月中旬突然无法按期收到利息,亦突然联系不到相关负责人。

8月21日,从通州区经侦大队处获知,从18日下午到21日,一共有700多人到公安局报案。据不完全统计,此次涉及金额至少在20亿元以上。

公开资料显示,北京隆尊大股东陈庆豹,同时也是中翊金行的法定代表人,两家公司同属于中翊集团,故引起了市场对中翊金行资金安全的担忧。

当日,获悉,天贵所合规法务部也已对中翊金行展开调查。

报案人数达700亾

8月21日8点,来到位于北京市通州区杨庄北路的中翊集团门口,看到大门紧锁,门上贴着北京市公安局通州分局的封条,落款是二零一四年八月二十日。

观察到,屋内侧面窗帘紧闭,地面一片狼藉。

现场的群众告诉,公司内的珠宝首饰和黄金等贵重物品在一天夜里已被转移。而公司大股东陈庆豹和法定代表人于伟臣已失联。大门玻璃上贴着关于中翊集团诈骗维权的告示,号召大家联合起来维护权益。

此次事件在本月15日左右败露。

多位投资者告诉,7月的利息照常打到了他们的银行账户上,但许多在15号该收到利息的投资者渐渐发现“不妙”。“15号这天,工商银行的客户收到了利息,农业银行的客户却没有。”

一位李女士告诉,8月18日早上7:30时,她来到中翊集团门口时已大门紧锁。随后她与其他投资人一同来到了通州区经侦大队报案。

当天下午快17:00时,通州区公安分局终于派出了王宝和(音译)队长来回应大家,双方经过商议后,投资者选出了包括李女士在内的五名代表到局内反映情况。

她说:“当时他和另外一个胡队长向我们解释,作为区一级的公安系统没有权限冻结陈庆豹的银行账户,只能尽快上报到市公安局,这样就可以立案了。”

得知,目前公安机关已对此事进行立案。

21日上午十点左右来到了通州区刑侦大队,院内聚集了许多投资者,他们大多是带着身份证和合同来经侦大队报案的。

门口的保安给来报案的人一张纸条,类似于通过叫号的形式组织投资者有秩序地进去报案。赶到时,已发出了208个号码。

保安人员告诉,8月18日下午开始有人报案,大约有六七十人,19日和20日分别都有200余人报案,21日有250人左右来经侦大队备案,按此计算,报案人数已达700人左右。

前述李女士表示,他们一共建立了三个群,其中有一个群是100人上限,已经满额。这个群被称作“大客户群”,里面的投资者全部至少投资了400万元以上,甚至有客户投入了5000万元。

其中,了解到,不仅普通群众与北京隆尊签署了协议,许多北京隆尊的业务员、小组经理等工作人员也都投入了不少资金。有一位业务员自己投入了600万左右,在接受电视媒体访问时,称这次涉及资金多达30亿到40亿。

祸起高收益理财产品

涉及面如此之广的事件,到底是如何发生的?

了解到,其与一款年收益24%的理财产品相关。

一位投资者提供的合同显示,其投资满12个月后,可要求公司按固定年收益24%标准回购其投资收益以及返还本金,合同期满后可返还本金也可续投。投资期间,公司每月支付上述分解收益。

然而,发现,此份合同颇为简单,只有在条规定甲方的权利和义务时,提到乙方委托甲方作为资产管理人提供贵金属等投资项目的遴选评估,进行投资决策。这是一处提到了与实体投资项目有关的地方。

但在合同中,并没有看到具体的项目名称、规模和风险担保等重要信息。

对于发行上述高收益产品的北京隆尊公司,投资人提供的宣传单中这样写道,“中翊集团股份有限公司(下称记“中翊集团”),是一家投资公司,以中翊金行平台为龙头,旗下的北京隆尊资产管理有限公司成立于2010年1月27日。”

上述宣传单显示,中翊集团总注册资金5亿元人民币,下属企业包括中翊金行以及中翊隆尊资产等多家公司,涉及贵金属交易、投资基金、玉器和矿业等。

调查发现,大部分受害者签署的合同都是上述资产管理合同。

投资者郭先生告诉,2012年就在附近的公园里他看到有人拿着宣传单来推销这项业务,起初他半信半疑,以30%的回报率和北京隆尊签署了12个月的协议,投入了5万元,后来公司业务员称如果将金额提高到15万元,将可以拿到36%的利息,总共投入了37万,已拿到了15万元的利息了。

郭先生说:“前不久开会还在统计中秋节活动的参加人数,没想到这么快就跑了。”

有一位与隆尊签署了200万以上金额合同的女士提到这样一个细节,当她去银行取钱时,银行的理财业务员对她说,“您千万不要往街口那家中翊集团里投钱。我们银行发现他们账面上每次有现金流入时,很短时间内就成零了,银行这边已经对他们公司进行监控了”。

中翊金行撇清关系

北京隆尊大股东陈庆豹,同时也是中翊金行的法定代表人,其突然失联引起了市场对中翊金行资金安全的担忧。

8月20日晚,中翊金行在上发布澄清公告,表示陈庆豹个人及北京隆尊融资活动产生的纠纷与中翊金行无关。

公告称,中翊金行一切经营活动正常,客户资金安全,客户交易正常,客户出入金正常。

不过,在中翊金行官方站上并没有出现此项声明。

一位接近中翊金行的知情人士告诉,陈庆豹、于伟臣等人于2013年底购入中翊金行80%股权。其中,陈庆豹占中翊金行50%股份,于伟臣占20%,另外一名姓蒲(音译)的股东有10%的股份。

但现在这三个人已全部“失联”。

不过上述知情人士称,虽然陈庆豹是中翊金行法定代表人,但中翊金行的客户资金目前仍是安全的。

但由于此次事件的发酵,目前中翊金行的交易量也受到了影响,已急剧下降。

值得注意的是,北京隆尊发放给投资者的宣传单中写道,中翊集团是一家投资公司,以中翊金行平台为龙头,总注册资金是5亿元人民币。然而前述知情人士称中翊集团实际上是一个空壳,也未能进一步查到其注册信息。

另外一位天津贵金属会员单位的内部人士告诉,陈庆豹曾经亲口告诉他,自己曾经在外盘中炒黄金赚了很多钱,但他购买中翊金行的股份时还有一部分尾款没有付清。

由于北京隆尊和中翊金行的紧密联系,前述人士告诉,天津贵金属交易所已派合规法务部到中翊金行调查此事。

21日下午,联系到了合规法务部的陈女士,她表示,自己在出差,无法代表天贵所对此事发表意见。

与此同时,拨打了天贵所官方站上留下的合规法务部投诉和会员服务部,均无人接听。

值得注意的是,“失联”事件距天贵所下发《清理整顿规范整改通知》(津贵所会[2014]7号文件)只时隔3天。该文件中明确指出,天贵所将就清理整顿事宜于近日分片召集会员单位会议。点击进入【股友会】参与讨论

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